首页>地产商控制P2P平台非法吸储崩盘 涉案金额超9亿
来源：地产中国网 2015-03-17 08:12:00
资金流向
或向境外转移
2月8日，位于济南历下区的长岭花园地块尚未动工，仍是一片荒地。
高琴为法人代表的清大华创公司获该地块建筑用地规划许可证，总建筑面积163094.42平方米。2011年，这个地块的土地出让金为2.83亿元。
网上的公开资料显示，长岭花园项目有两栋楼与山东高速、山东省林业局、济南市粮食局、司法局等签署团购协议。不知何故，2011年之后，上述单位的团购人纷纷退款。项目至今也没有开工建设。
但依托这一项目，高琴和张杰在“里外贷”、上咸bank募集大笔资金，另外还通过长安信托和新华信托分别借款1.5亿元和7000万元。
由于到期未还款，2014年7月，济南铁路运输中级法院判决冻结、划清清大华创公司及高琴的银行存款人民币1.6亿元整或查封、扣押其同等价值的财产。
从信托公司借的2.3亿元，以及从两家P2P平台募集的10亿多元，这些资金去向何处，至今仍是一个谜。两地警方已正在办案为由，拒绝回应此问题。
但有业内人士表示，即使高琴真的利用网贷平台募集资金开发房地产，两个平台年息40%左右，按照楼面价1亿元计算，长岭项目全部卖出去赚取的利润也不够支付利息。
目前，张杰、高琴名下的济南清大华创置业公司、山东秀苑文化艺术传媒有限公司、山东鼎生农业科技发展公司目前均被济南警方查封。两人名下的三处房产也被警方贴上封条。
据知情的人士称，张杰的父母及女儿都已移民新加坡。去年下半年，高琴用女儿的名义在上海自贸区注册三家公司，注册资金均达数千万元。
“海寿法师”怀疑张杰、高琴有向境外转移资产的嫌疑。
□新京报记者 涂重航 实习生沙璐 李骁晋 北京、济南报道
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