首页>地产商控制P2P平台非法吸储崩盘 涉案金额超9亿
来源：地产中国网 2015-03-17 08:12:00
“上咸bank”
被查导致“里外贷”停摆
“里外贷”出事后，投资人得知，“里外贷”的最大借款人张杰、高琴夫妇也是另一山东P2P网贷平台“上咸bank”的最大借款人。“里外贷”出事前一周，1月16日，上咸bank因无法兑付到期资金被济南警方查封，高琴也被警方控制。据了解，济南警方迅速冻结张、高二人的账户，从而引发“里外贷”无法提现的连锁反应。
据济南警方证实，上咸bank所属的山东上咸投资有限公司(以下简称上咸投资公司)涉嫌非法吸收公众存款罪，已被立案调查。
上咸bank成立于2013年12月6日，截至今年1月16日，营运一年时间，尚有1.62亿元待收款。平台官方发布的借款标中，综合年化收益28%。
据上咸bank投资者维权代表“海寿法师”说，他们对上咸的借款标进行核查，实地走访标的上注明的借款企业，这些企业均表示从未在上咸bank借过钱。
济南警方证实，张杰、高琴夫妇也是上咸bank最大的借款人，该平台的资金流向与“里外贷”一致，均进入该夫妇的房地产公司。
新京报记者调查发现，上咸bank与“里外贷”存在关联，也涉嫌为高琴夫妇的融资平台。
去年4月和5月，济南华仓投资咨询有限公司和山东省万军投资有限公司分别入股上咸投资公司和众旺易达公司。一名叫刘怀军的男子分别是这两家公司的监事和经理。
据内部人士透露，上咸bank也是由张杰、高琴控制的。2014年开始，两人看到“里外贷”净流量过大，难以抵御风险，因此成立上咸bank。上咸的法定代表人王鹏飞据称与高琴有亲戚关系。
另据北京的投资人透露，他们向北京警方咨询案情时获知，孙友卫与高琴同样具有亲戚关系。
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