关于 “洗钱” 的搜索结果:

重庆:严禁资金违规投向房地产 严厉打击恶意逃废金融债权

近日,重庆市人民政府印发《重庆市金融改革发展“十四五”规划(2021—2025年)》。《规划》提出,强化重点领域金融风险防范。规范整治多层嵌套投资、资金空转等结构复杂金融产品,加强对监管套利、假创新和伪创新的行为监管,严禁资金违规流入股市,违规投向房地产、“两高一剩”等领域。

重庆 2022-02-09 16:07:15

南京金奥地产公司登外汇局违规案例通报 非法买卖外汇

11月1日讯 10月29日,国家外汇管理局网站发布了《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》。根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报。

外汇 2021-11-02 11:35:41

人民银行上海总部:继续稳妥实施好房地产金融审慎管理 推动金融、房地产同实体经济均衡发展

8月3日,人民银行上海总部召开2021年下半年工作会议,传达学习2021年下半年人民银行、外汇局工作电视会议精神,总结上半年上海总部主要工作,并对下半年工作进行部署。

人民银行 金融改革 2021-08-03 17:12:45

央行:支持上海在人民币可自由使用方面先行先试 探索临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换

今日,央行研究局局长王信在国新办发布会上表示,下一步央行将一如既往地支持上海国际金融中心建设,支持上海进一步完善金融市场体系、产品体系、机构体系和金融基础设施体系,强化全球金融资源配置的功能,同时支持上海在人民币可自由使用方面先行先试,在符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税和展业三原则的要求下,进一步便利企业贸易投资资金的进出、探索临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换,助力上海成为新发展格局下向联通国际市场和国内市场的重要枢纽和桥梁。

央行 上海 2021-07-20 11:13:32

数字人民币离普及还有多远

近日,中国人民银行发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》显示,目前,数字人民币研发试验已基本完成顶层设计、功能研发、系统调试等工作,正选择部分有代表性的地区开展试点测试。

数字人民币 普及 2021-07-20 08:21:43

中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见

中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见

浦东新区 2021-07-15 20:11:32

央行再度重锤 虚拟币交易被切断的24小时

币圈迎来又一记重锤!6月21日,央行发布消息称,近日央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

央行 虚拟币 2021-06-23 10:32:12

人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构

为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易炒作行为,保护人民群众财产安全,维护金融安全和稳定,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行 2021-06-21 17:20:36

“深房理”涉事人员被处罚 不仅是因为“炒房”

近日,深圳市房地产中介协会官网公布了一份通报,将参与“炒房”的黄雪绒等29名中介从业人员列入黑名单,并将相关信息抄送征信机构。有媒体指出,其中两位与“深房理”事件核心人物李雪峰密切相关。

深房理 2021-06-07 09:59:08

央行:拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围

据央行网站1日消息,央行就《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见,提出增强反洗钱行政处罚惩戒性,将“未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策”和“未按照规定执行反洗钱特别预防措施”等违法行为纳入处罚范围;完善反洗钱处罚类型,增加警告处罚。

央行 2021-06-02 12:11:15

整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓

近日,中国互联网金融协会等三家协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》(下称公告),提示虚拟货币交易炒作风险,强调虚拟货币交易是非法金融活动。

虚拟货币 炒作 2021-05-25 08:54:42

整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓

近日,中国互联网金融协会等三家协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》(下称公告),提示虚拟货币交易炒作风险,强调虚拟货币交易是非法金融活动。

虚拟货币 炒作 2021-05-24 15:48:37

整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓

近日,中国互联网金融协会等三家协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》(下称公告),提示虚拟货币交易炒作风险,强调虚拟货币交易是非法金融活动。

虚拟货币 炒作 2021-05-24 08:21:37

江苏:融资租赁公司不得违规向城投公司提供融资

近日,江苏省地方金融监督管理局发布关于印发《江苏省融资租赁公司监督管理实施细则(试行)》的通知。

江苏 融资租赁 城投公司 2021-05-10 14:32:15

2021年全国人大常委会立法计划公布

4月21日,全国人大常委会公布2021年度立法工作计划。

全国人大常委会 立法 计划 2021-04-22 11:59:14

陕西自贸区进一步深化改革开放方案印发

4月20日,陕西省人民政府发布关于印发中国(陕西)自由贸易试验区进一步深化改革开放方案的通知。

陕西 自贸区 改革 方案 2021-04-21 14:08:43

东莞住建部门迅速行动,落实“一城一策”调控要求

4月8日,东莞市住房和城乡建设部召开会议,将东莞市列入房地产监测重点城市名单。为贯彻落实国家、省、市有关房地产工作要求,市住房城乡建设局迅速行动部署,组织召开房地产市场调控专题会议,深入分析研判形势,认真谋划下一步房地产工作思路和措施,提出贯彻落实意见。

东莞 一城一策 调控 2021-04-12 11:44:53

四部门:允许符合条件的非居民按实需原则在海南自由贸易港内购买房地产

近日,中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》(以下简称《意见》)。

四部门:支持海南在住房租赁领域发展房地产投资信托基金(REITs)

四部门:在房地产长效机制框架下,支持海南在住房租赁领域发展房地产投资信托基金(REITs),鼓励银行业金融机构创新金融产品和服务,支持住房租赁市场规范发展。

四部门 住房租赁 信托基金 2021-04-09 15:04:21

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

税收 改革 2021-03-25 09:43:37
< 1 2 3 4 5 6 7 > 尾页
网站无障碍

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

房企早八点

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备110108006329号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved