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中国网地产 - 新闻搜索
关键字“反洗钱”的搜索结果:
11-10
住建部、人民银行、银监会三部门近日联合部署规范购房融资行为,加强反洗钱工作。专家学者表示,此次调控涵盖一系列金融创新领域,以监管合力封堵炒房投机各种途径,释放党的十九大以后楼市调控将更加深入的信号。
11-06
记者3日从住房和城乡建设部获悉,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展。
11-06
住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展。要求各地对房地产开发企业、房地产中介机构、互联网金融从业机构、小额贷款公司等违规提供购房融资的行为,加大查处力度。
11-06
接近年底,尽管各商业银行已大幅收紧房贷额度,但“银根”仍然是政府机构的重点监测内容。日前,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,再次明令禁止将个人消费贷腾挪用于购房。
11-06
记者从住房和城乡建设部获悉:住房和城乡建设部会同人民银行、银监会日前联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作。其中包括:严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资;严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务;严禁违规提供房地产场外配资;严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。
11-06
近日,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展。据了解,除了多部门此前屡次发文禁止的首付贷、个人消费贷用于购房外,还特意要求银行加大对首付资金来源和借款人收入证明真实性的审核力度。
11-03
住建部近日会同央行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作。
11-03
记者3日从住房和城乡建设部获悉,住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展。
04-21
近日,央行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》。《通知》指出,为预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护房产交易秩序,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律法规,房地产开发企业、房地产经纪机构开展房产交易时,应履行反洗钱义务。通知自2017年5月1日起试行。
04-21
下月起,买房必须使用本人的银行卡。昨日,央行营业管理部和北京市住建委等部门联合下发通知,要求开发商和中介履行反洗钱义务。
04-20
自2017年5月1日起,房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时,应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付,且必须使用出卖人和买受人的银行账户,通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付。
05-24
澳大利亚反洗钱机构确认,在澳大利亚,购买房地产等高值商品是一条重要洗钱通道。不法分子选择房地产市场来使非法所得合法化,因为“买房时允许使用现金”且“可隐匿真正获益人的身份”。不法分子会利用身边亲友来打掩护,让他们代替自己成为房产的合法拥有人。
12-21
首先,前海人寿强调,其万能险产品(投资资金来源之一)源于欧美,有百年历史,早在2000年便引入我国,是人身保险的常见产品类型之一。以此回应对公司利用高杠杆资金收购万科股权的质疑。其次,前海人寿表示,其严格遵守反洗钱有关规定,并定期接受央行监督辅导。其三,前海人寿强调自身经营依法合规。
05-02
近年来,在世界闻名的金融中心瑞士,出现了一个怪现象:日内瓦、苏黎世、楚格等地的高级别墅、城堡、酒店等房地产,常常以“脱离现实”的天价卖给来自欧洲、美洲、中东产油国等地的神秘富豪,然而这些环境优美、宁谧的产业始终未能等来主人的看顾,空置了一年半载之后就被转手卖出……
01-03
肯尼亚是东非最大经济体,和索马里之间有长达800公里的边界,内罗毕又有20万索马里人定居,在当地形成“小摩加迪沙(索马里首都)小区”,这里因此成为索马里海盗的洗钱天堂。”   美国国务院国际反毒品执法事务局已把肯尼亚列为主要洗钱国家,但肯尼亚并无反洗钱法,相关法案还在国会讨论。
12-23
上海市公安局原副局长朱影遭党内处分,部分原因是其与已落马的公安部高官郑少东、相怀珠等反洗钱专家一起,涉及在黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。
12-23
上海市公安局原副局长朱影遭党内处分,部分原因是其与已落马的公安部高官郑少东、相怀珠等反洗钱专家一起,涉及在黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。
12-23
上海市公安局原副局长朱影遭党内处分,部分原因是其与已落马的公安部高官郑少东、相怀珠等反洗钱专家一起,涉及在黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。
12-23
上海市公安局原副局长朱影遭党内处分,部分原因是其与已落马的公安部高官郑少东、相怀珠等反洗钱专家一起,涉及在黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。
12-10
据新华网消息,中国人民银行副行长朱民8日在广西桂林表示,中国经济已经开始企稳,表现出很明显的V形反弹态势。朱民表示,近年来,央行与执法部门合作加大了对涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪的打击力度。
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