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关键字“反洗钱”的搜索结果:
04-26
按照新规,开发商在售房、中介机构在二手房买卖经纪服务中,必须要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付,且必须使用出卖人和买受人的银行账户,通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付。
04-25
《通知》还要求,房地产开发企业、房地产经纪机构在售房、提供经纪服务中若发现可疑交易行为,应向反洗钱行政主管部门或公安机关报告。
04-21
通知要求自5月1日起,房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时,应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付,且必须使用出卖人和买受人的银行账户。
04-21
央行北京营管部、北京市住建委、银监会北京监管局等三部门昨日联合发布《关于房地产开发企业房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》。
04-21
近日,央行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》。《通知》指出,为预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护房产交易秩序,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律法规,房地产开发企业、房地产经纪机构开展房产交易时,应履行反洗钱义务。通知自2017年5月1日起试行。
04-20
自2017年5月1日起,房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时,应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付,且必须使用出卖人和买受人的银行账户,通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付。
05-02
近年来,在世界闻名的金融中心瑞士,出现了一个怪现象:日内瓦、苏黎世、楚格等地的高级别墅、城堡、酒店等房地产,常常以“脱离现实”的天价卖给来自欧洲、美洲、中东产油国等地的神秘富豪,然而这些环境优美、宁谧的产业始终未能等来主人的看顾,空置了一年半载之后就被转手卖出……
12-23
上海市公安局原副局长朱影遭党内处分,部分原因是其与已落马的公安部高官郑少东、相怀珠等反洗钱专家一起,涉及在黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。
12-23
上海市公安局原副局长朱影遭党内处分,部分原因是其与已落马的公安部高官郑少东、相怀珠等反洗钱专家一起,涉及在黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。
12-23
上海市公安局原副局长朱影遭党内处分,部分原因是其与已落马的公安部高官郑少东、相怀珠等反洗钱专家一起,涉及在黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。
12-23
上海市公安局原副局长朱影遭党内处分,部分原因是其与已落马的公安部高官郑少东、相怀珠等反洗钱专家一起,涉及在黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。
09-05
中国人民银行昨天公布2007年反洗钱报告。报告显示,我国现有的反洗钱监管体系已经覆盖银行、证券期货、保险在内的各类金融机构,有关部门正研究启动在律师、房地产等特定非金融领域展开反洗钱和反恐融资的工作,并研究、制定无记名有价证券出入境申报制度。
07-28
“加拿大联邦政府接下来应该与中国官方机构合作,大家共同备案,建立可疑人员档案库。这对于震慑洗钱者可能效果会更好。”
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